Постинг
12.02.2010 17:37 -
Обвинението срещу "Октопод" забърка такситата 1280, "Кремиковци" и секс-клубове
Престъпната група "Октопод" се състои изцяло от висшисти и собственици на търговски дружества, стана ясно от данните, които седмината обвиняеми дадоха за себе си по време на делото за ареста им в Софийския градски съд.
Алексей Петров се представи като доцент, преподавател в Пловдивския университет и даде като адрес за призоваване този на Съюза за стопанска инициатива.
Прокурорите Милко Момчев и Ангел Илиев изнесоха данни за разследването на групата. Те изредиха серия от престъпления, дело на престъпната група, ръководена от Алексей Петров - от пране на пари през склоняване към проституция, рекет и укриване на данъци в особено големи размери. Дори споменаха заплахи за убийство, за които не стана ясно от кого и към кого са отправени.
Голяма част от обвиненията срещу групата са базирани на показанията на служителка в таксиметровата компания "С Експрес", известна като "таксита 1280". Тя е разказала пред разследващите, че реален собственик на компанията е Алексей Петров. Цитирала е официалния притежател на фирмата Васил Славов, който й е заявявал, че се отчита на Петров, и го нарича "баровец". Свидетелката е разказала, че такситата работят с лизингова компания, собственост на подставено лице на Алексей Петров, а всички приходи за деня са се носели в клонове на "Лев Инс" и "Лев Корпорация". Тя съобщава и за прикрити счетоводни операции при лизинговите договори на такситата и обяснява, че не са се отразявали всички плащания.
Прокурор Момчев съобщи, че по време на операция "Октопод" са проверени 26 адреса, на които са предлагани платени секс услуги, и са разпитани множество "масажистки" и охранители. Те са разказали, че са свързани и контролирани от Димитър Митов – Митко Полицая. Обвинението цитира справка на ДАНС, според която Митко Полицая работи за Алексей Петров. Беше съобщено, че Полицая се е укрил, след като е научил за операция "Октопод", и е обявен за издирване. Прокурорът заяви, че оборотът от секс клубовете е даван на члена на престъпната група Антон Петров-Хамстера, който пък давал парите на Алексей Петров.
Следващата група обвинения са свързани с източване на "Кремиковци" и се базират на показанията на няколко анонимни свидетели. Единият от тях е разказал, че Алексей Петров е имал кабинет в "Кремиковци", въпреки че не е заемал никога длъжност в комбината, и когато е бил поканен да го напусне, е отправил заплахи за физическа саморазправа към тогавашния директор Александър Томов. По данни на този свидетел Алексей Петров е контролирал охраната в "Кремиковци" и дружеството е плащало по 700 хил. лв. всеки месец на свързани с него хора. След като фирмата, свързана с Алексей Петров била изгонена, разходите за охрана паднали на 300 хил. лв. месечно. Това според прокуратурата показва, че е налице източване на държавния комбинат.
Обвинителите посочиха, че членът на престъпната група Момчил Кръстев, който е управител на "Лев Корпорация", е свързан с фирмата "Екометал инженеринг" и има обща фирма с интимната приятелка на Алексей Петров Ива Павлова. "Екометал" е на двамата братя Йордан и Пламен Стоянов, известни като Дамбовците. Прокуратура съобщи, че с помощта на охраната, държана от Алексей Петров, от комбината са откраднати големи количества скрап и готова продукция, които след това са препродавани на "Кремиковци" на много по-високи цени. Заключението е, че отново е налице източване на държавното дружество.
Освен това свидетелката Илияна Йорданова е разказала, че членът на групата Марчело Джотолов й е отправил заплахи за физическо насилие и й оказвал психологически натиск да подпише запис на заповед за 23 хил. евро, които тя не му е дължала. Тя била държана два дни в фирмата "Ин-80" (собственост на Джотолов и адвоката Лъчезар Таков), където накрая била принудена да даде парите срещу заплахата, че иначе ще бъде продадена като проститутка в Амстердам.
По време на делото Хамстера беше определен от прокуратурата като дясна ръка на Алексей Петров. За братята Дамбовци пък имало свидетелски показания, че са "замесени в силови действия", включително и срещу убития кмет на Елин Пелин Янко Янков.
Обвиняемият Николай Велков се разследва по показания на Пламен Тимев-Ганди. Той разказал на прокуратурата, че е бил принуден да вземе заем от 500 хил. евро от Велков срещу 6% лихва, който пък му казал, че е взел парите от Алексей Петров срещу 3% лихва. Велков казал на Тимев:"Нали знаеш, че съм лихвар и искам да си легализирам парите?" Прокуратурата съобщи за Велков, че има акции в Корпоративна търговска банка и е в контакти с банковите и финансовите среди.
Източник:Дневник.бг
Обвинението срещу "Октопод" забърка такситата 1280, "Кремиковци" и секс-клубове
Алексей Петров се представи като доцент, преподавател в Пловдивския университет и даде като адрес за призоваване този на Съюза за стопанска инициатива.
Прокурорите Милко Момчев и Ангел Илиев изнесоха данни за разследването на групата. Те изредиха серия от престъпления, дело на престъпната група, ръководена от Алексей Петров - от пране на пари през склоняване към проституция, рекет и укриване на данъци в особено големи размери. Дори споменаха заплахи за убийство, за които не стана ясно от кого и към кого са отправени.
Голяма част от обвиненията срещу групата са базирани на показанията на служителка в таксиметровата компания "С Експрес", известна като "таксита 1280". Тя е разказала пред разследващите, че реален собственик на компанията е Алексей Петров. Цитирала е официалния притежател на фирмата Васил Славов, който й е заявявал, че се отчита на Петров, и го нарича "баровец". Свидетелката е разказала, че такситата работят с лизингова компания, собственост на подставено лице на Алексей Петров, а всички приходи за деня са се носели в клонове на "Лев Инс" и "Лев Корпорация". Тя съобщава и за прикрити счетоводни операции при лизинговите договори на такситата и обяснява, че не са се отразявали всички плащания.
Прокурор Момчев съобщи, че по време на операция "Октопод" са проверени 26 адреса, на които са предлагани платени секс услуги, и са разпитани множество "масажистки" и охранители. Те са разказали, че са свързани и контролирани от Димитър Митов – Митко Полицая. Обвинението цитира справка на ДАНС, според която Митко Полицая работи за Алексей Петров. Беше съобщено, че Полицая се е укрил, след като е научил за операция "Октопод", и е обявен за издирване. Прокурорът заяви, че оборотът от секс клубовете е даван на члена на престъпната група Антон Петров-Хамстера, който пък давал парите на Алексей Петров.
Следващата група обвинения са свързани с източване на "Кремиковци" и се базират на показанията на няколко анонимни свидетели. Единият от тях е разказал, че Алексей Петров е имал кабинет в "Кремиковци", въпреки че не е заемал никога длъжност в комбината, и когато е бил поканен да го напусне, е отправил заплахи за физическа саморазправа към тогавашния директор Александър Томов. По данни на този свидетел Алексей Петров е контролирал охраната в "Кремиковци" и дружеството е плащало по 700 хил. лв. всеки месец на свързани с него хора. След като фирмата, свързана с Алексей Петров била изгонена, разходите за охрана паднали на 300 хил. лв. месечно. Това според прокуратурата показва, че е налице източване на държавния комбинат.
Обвинителите посочиха, че членът на престъпната група Момчил Кръстев, който е управител на "Лев Корпорация", е свързан с фирмата "Екометал инженеринг" и има обща фирма с интимната приятелка на Алексей Петров Ива Павлова. "Екометал" е на двамата братя Йордан и Пламен Стоянов, известни като Дамбовците. Прокуратура съобщи, че с помощта на охраната, държана от Алексей Петров, от комбината са откраднати големи количества скрап и готова продукция, които след това са препродавани на "Кремиковци" на много по-високи цени. Заключението е, че отново е налице източване на държавното дружество.
Освен това свидетелката Илияна Йорданова е разказала, че членът на групата Марчело Джотолов й е отправил заплахи за физическо насилие и й оказвал психологически натиск да подпише запис на заповед за 23 хил. евро, които тя не му е дължала. Тя била държана два дни в фирмата "Ин-80" (собственост на Джотолов и адвоката Лъчезар Таков), където накрая била принудена да даде парите срещу заплахата, че иначе ще бъде продадена като проститутка в Амстердам.
По време на делото Хамстера беше определен от прокуратурата като дясна ръка на Алексей Петров. За братята Дамбовци пък имало свидетелски показания, че са "замесени в силови действия", включително и срещу убития кмет на Елин Пелин Янко Янков.
Обвиняемият Николай Велков се разследва по показания на Пламен Тимев-Ганди. Той разказал на прокуратурата, че е бил принуден да вземе заем от 500 хил. евро от Велков срещу 6% лихва, който пък му казал, че е взел парите от Алексей Петров срещу 3% лихва. Велков казал на Тимев:"Нали знаеш, че съм лихвар и искам да си легализирам парите?" Прокуратурата съобщи за Велков, че има акции в Корпоративна търговска банка и е в контакти с банковите и финансовите среди.
Адвокатът на Алексей Петров Ина Лулчева изложи няколко аргумента срещу доводите на прокуратурата. Тя заяви, че свидетелката от таксиметровата компания преразказва слухове, а пък повечето от твърденията на прокуратурата се базират от справка на ДАНС, която обаче не може да има никаква доказателствена стойност в съда. Освен това тя заяви:"Съдът е поставен в крайно неприятно положение. Натоварен е с огромни обществени очаквания и ние няма да си затваряме очите за това." Лулчева представи клиента си като:"Един български гражданин, служител на МВР, който от 1998 г. е служител под прикритие, а след това съветник на председателя на ДАНС". |
Източник:Дневник.бг
Обвинението срещу "Октопод" забърка такситата 1280, "Кремиковци" и секс-клубове
Следващ постинг
Предишен постинг
1.
анонимен -
още ли не са го пуснали А.П.
12.02.2010 22:38
12.02.2010 22:38
айде де какво се бавят..няма доказтелства, АП е съвестен гражданин и ще го изберем за президент
ББ- премиер, АП- президент и всичко да заспи...))))
цитирайББ- премиер, АП- президент и всичко да заспи...))))
2.
анонимен -
ама това обвинение ли
13.02.2010 13:26
13.02.2010 13:26
..или махленски клюки...
цитирай
3.
анонимен -
Свидетел казал, че имал кабинет в ...
13.02.2010 16:03
13.02.2010 16:03
Свидетел казал ,че имал кабинет в "Кремиковци" пък нямал работа там ,ама после същия казва ,че отговарял за охраната на комбината и колко му се плащало.Ако това са железните доказателства положението е смешно.съдийката обяви 30 минутна пауза и отиде да си пише решението.Върна се и чете непрекъснато повече от 20 мин.Въпреки ,че не симпатизирам на арестуваните не мога да не си направя извода ,че това решение е написано предварително ,а вчера беше театрална постановка с второразрядни актьори.
цитирай
4.
анонимен -
Марчело Джотолов и "Уникредит Лизинг"
13.02.2010 21:21
13.02.2010 21:21
Има логика и в твърдението, че Марчело Джотолов управлява в сянка "Уникредит лизинг", защото Пламен Йорданов Минев-бивш главен директор го вкара в дружеството. Надзирател на Марчело в УЛ и в момента е съпругата му Свилена Джотолова-секретарка на борда на директорите и PR-мениджър. И действително в случай, че някой се противопостави на интересите им следва изгодна оферта за него от Свилена или веднага компромат и напускане /шефката на застрахователния брокер на УЛ е пример за това/. Факт е, че има договор между фирмата на Марчело Джотолов и УЛ за събиране на просрочени кредити /законен р...../, но освен това по случайност е назначен и Борислав Борисов /бивш маркировач в "Лев инс"/ като оценител на лизинговите активи /иззети от неизрядните лизингополучатели и активи, които ще се лизинговат/. Лапането е голямо, защото за изгодните оферти купувачите са едни и същи. Казано направо оценителя на Марчело е на входа и изхода на УЛ като одобрява цените на активите. Но ако Тодор Присадников /шеф на вземанията и шеф на Борислав Борисов-оценителя/ и Иван Иванов /шеф на риска/са си на мястото това би било невъзможно. Но дали те са били мястото си ????!!!!! Вътрешният контрол на УЛ от повече от две години е осляпял за всичко, което става.Едната контрольорка даже я повишиха и пратиха във Виена явно заради заслуги.
цитирай
5.
анонимен -
Задържане
14.02.2010 12:33
14.02.2010 12:33
НЯКОЙ КАЗА .........и го задържахме.
цитирай
6.
анонимен -
OTKOTOD ILI SEPIA- ste vidim ko se e zaka4ili na kuki4kata, ako tezi dve jivotinki se loviat na kuki4ki
14.02.2010 16:49
14.02.2010 16:49
OTKOTOD ILI SEPIA- ste vidim ko se e zaka4ili na kuki4kata, ako tezi dve jivotinki se loviat na kuki4ki
samo edna svidetelstvo za 23 000 evro koito neznam kakvo si kak si i koe si.
iskam be iskam da vidia edin cialll goleeem prezokeanskii OKTOPOD, a ne da me prastat da gledam kucata sepia w ribenia shtand na Halite
цитирайsamo edna svidetelstvo za 23 000 evro koito neznam kakvo si kak si i koe si.
iskam be iskam da vidia edin cialll goleeem prezokeanskii OKTOPOD, a ne da me prastat da gledam kucata sepia w ribenia shtand na Halite
Търсене
За този блог
Гласове: 9412
Блогрол
1. The New York Times
2. bloomberg
3. reuters
4. wsj
5. cnn
6. ft
7. bbc
8. Washingtonpost
9. световни статистически данни в сегашно време
10. online graphical dictionary
11. Ideas Worth Spreading
12. charlierose
13. flightaware
14. flightview
15. Worldclock
16. Online converter
17. flurrious
18. THEOI GREEK MYTHOLOGY
19. brainz
20. stumbleupon
21. mapper.nndb
22. gladwell
23. interactive map of New York city
24. google finance
25. Public Data Explorer
26. Los Angeles Times
27. propublica
28. chicagotribune
29. indexmundi
30. c-span
2. bloomberg
3. reuters
4. wsj
5. cnn
6. ft
7. bbc
8. Washingtonpost
9. световни статистически данни в сегашно време
10. online graphical dictionary
11. Ideas Worth Spreading
12. charlierose
13. flightaware
14. flightview
15. Worldclock
16. Online converter
17. flurrious
18. THEOI GREEK MYTHOLOGY
19. brainz
20. stumbleupon
21. mapper.nndb
22. gladwell
23. interactive map of New York city
24. google finance
25. Public Data Explorer
26. Los Angeles Times
27. propublica
28. chicagotribune
29. indexmundi
30. c-span